Signa прехвърли повече от 300 милиона евро на свързани с Рене Бенко дружества преди несъстоятелност

Компания от Signa Group трансферира повече от 300 милиона евро на две сдружения, следени от фамилията на нейния австрийски създател Рене Бенко преди колапса на имотния колос, съгласно финансови документи, прегледани от Financial Times.

Signa Development, една от трите компании, които направляваха вложенията на конгломерата - които включват дял в постройката Chrysler в Ню Йорк - заеха 125 милиона евро на Laura Finance Holding GmbH и още 190 милиона евро за Laura Holding GmbH, като част от огромни изходящи парични потоци предходната година, демонстрират документите.

И двамата получатели са дъщерни сдружения на основаната в Инсбрук, Австрия Laura Foundation. Въпреки че бенефициентите й не се разкриват, фондацията се управлява от майката на Бенко, Ингеборг, съгласно австрийски обществени регистри. Дъщерята на Бенко се споделя Лора.

Провалът на Signa, чието портфолио включва също дялове в лондонския Selfridges и берлинския KaDeWe, е значим знак за напрежението в европейския пазар на търговски парцели след покачването на лихвени проценти. Но кредиторите, изправени пред милиарди загуби, в този момент повдигат въпроси за това по какъв начин комплицираната мрежа от компании с ливъридж е била ръководена под ефикасния надзор на нейния 46-годишен политически обвързван милиардер, създател.

Файненшъл Таймс беседва със Сигна кредитори и съветници на групата и прегледа тригодишни вътрешни сметки, представяния на акционерите и нейните непублични документи за неплатежоспособност за Signa Development, с цел да обоснове информацията за прехвърлянията.

Подробности за прехвърлянията единствено към юридическите лица на Laura стана ясно на 29 декември, когато след седмици безмълвие кредиторите получиха документи от юристите на Signa, свързани с производството по неплатежоспособност и салдото на групата. На кредиторите не е обещано пояснение защо са били преводите, споделиха близки до кредиторите.

Администраторът не чака да възвърне нищо от парите, съгласно документите за неплатежоспособност на Signa Development.

Както и заплащанията към Laura компании, Signa Development трансферира стотици милиони на други субекти от групата Signa.

Начинът, по който Бенко управляваше групата Signa, означаваше, че огромни суми пари постоянно се дават назаем сред корпоративни субекти в нейната конструкция, без пояснение на вложителите. Тази процедура се ускори през последната година, защото финансите на Signa Group бяха подложени на възходящо напрежение.

Ръководството и админът на Signa Development не дадоха отговор на претенции за коментар.

Benko не отговори на искане за коментар посредством персоналния си корпоративен имейл адрес.

Съгласно австрийската процедура за „ самоуправление “ по неплатежоспособност личният мениджърски екип на Signa Development следи преструктурирането на компанията. Ерхард Гросниг, специалист по неплатежоспособност, е притеглен в борда на компанията, с цел да помогне. Администратор трета страна, Андреа Фрухсторфер от австрийската адвокатска адвокатска фирма EcoLaw, следи процеса.

Колапсът на Signa Group е един от най-сложните корпоративни банкрути в Европа. Конгломератът в никакъв случай не е разгласил консолидирани доклади, а неговите три холдингови компании имат разнообразни админи, мениджърски екипи и групи кредитори.

Преди колапса си Signa оцени активите си на благосъстоятелност на 28 милиарда евро.

Кристоф Щапф, админът, назначен да следи ликвидацията на Signa Holding, главната компания на групата, сподели предишния месец, че организационната скица на групата, която той преди малко е завършил с прегледа, се е състояла от 46 страници A3.

Групата се състои от повече от 1000 юридически лица. Само Signa Development стои над повече от 250 от тях.

Бенко не заемаше публична управителна роля в Signa, откакто беше наказан за рушвет от австрийски съд през 2013 година Въпреки това той упражняваше надзор посредством акционерна конструкция, в последна сметка обвързвана със фамилните му фондации, което го направи един от дребното от хора, способни да схванат действието на групата.

Границата сред персоналните му ползи и тези на компанията постоянно беше размита. Частно следени фиктивни компании, свързани с фондация Laura, вложиха в разработки дружно с други субекти на Signa, а Signa Holding финансира персонална благосъстоятелност, употребена от магната и частния му аероплан, съгласно корпоративните организационни диаграми, забелязани от FT.

Над годините Бенко съумя да притегли десетки външни акционери и кредитори на разнообразни равнища на структурата на Signa.

Кредиторите на Signa Development — които включват десетки европейски банки, притежатели на облигации за дялово присъединяване в облагата и акционери трети страни — бяха заслепени от разкритията през ноември за здравето на компанията, споделиха няколко от тях, говорейки при изискване на анонимност.

Signa Development им разкри от дълго време просрочените сметки за първата половина на годината при започване на същия месец, като разкри единствено 32 милиона евро, останали като парични еквиваленти.

След сполучливата продажба на няколко огромни актива през второто тримесечие, кредиторите са очаквали да видят цифра близо 10 пъти по-голяма от тази сума, споделиха хора, близки до тях.

В облагите си за първото тримесечие Signa Development също сподели на вложителите, компанията имаше капитал от 1 милиард евро.

В обяснението къде са отишли ​​парите, Signa Development сподели, че е отпуснала стотици милиони евро „ посредством нормалния ход на бизнес интервенциите по ръководство на парични средства с лица от Signa Group “.

Компанията майка на Signa Developments, Signa Holding, подаде молба за фалит четири седмици по-късно.

На 11 декември бордът на Signa Developments разгласи, че е уволнил основния изпълнителен шеф на компанията Тимо Херцберг с неотложно деяние, за това, което се твърди, че са „ груби нарушавания “ на неговите отговорности. Херцберг не отговори на искане за коментар.

Самата Signa Development влезе в неплатежоспособност три седмици по-късно — в последния работен ден на годината.